没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况   (一

浏览次数:306 发布时间:2018/09/09

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   佛山佛塑科技集团股份(以下简称“公司”)董事会于2015年1月4日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知,会议于2015年1月7日以现场表决方式召开,会议由黄丙娣女士主持,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:   一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》   因公司董事长李曼莉女士达到法定退休年龄,辞去公司董事长、董事的职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,李曼莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为了保证公司董事会工作的正常进行,选举黄丙娣女士为公司董事长,任期自董事会通过之日起,与第八届董事会同期,同时黄丙娣女士不再担任公司副董事长职务。   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。   (黄丙娣女士的简历附后)   二、审议通过了《关于调整公司董事会下设发展战略与投资审议委员会、提名委员会、薪酬福利委员会成员的议案》   因公司董事长李曼莉女士达到法定退休年龄,辞去公司董事长、董事的职务,公司董事会选举黄丙娣女士为公司董事长,公司董事会成员发生变动,决定对董事会下设发展战略与投资审议委员会、提名委员会、薪酬福利委员会成员进行调整,调整后的情况如下:   发展战略与投资审议委员会:黄丙娣、吴跃明、朱义坤、廖正品,召集人:黄丙娣;   提名委员会:朱义坤、于李胜、廖正品、黄丙娣、吴跃明,召集人:朱义坤;   薪酬福利委员会:朱义坤、于李胜、廖正品、黄丙娣、黄晓光,召集人:朱义坤。   表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。   三、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》   为满足公司经营和发展的需要,优化公司债务结构,降低融资成本,提高资金使用效率,公司拟申请发行短期融资券,具体内容如下: &nb发行额度   本次拟发行短期融资券的额度不超过3亿元人民币。 &nb发行日期及期限   公司将根据市场环境和公司实际资金需求,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。每期发行期限不超过1年。 。

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